（原标题：关于重新制定《公司章程》的公告）速盈所速盈所速盈所
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-054
广东顶固集创家居股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重新制定的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等具体事宜。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况对《公司章程》进行重新制定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本《公司章程》启用后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟新增1名职工代表董事设置，董事会组成将由7名董事增加至8名董事，其中独立董事3名，职工代表董事1名。
备查文件包括公司第五届董事会第十二次会议决议、公司第五届监事会第十二次会议决议和《公司章程》速盈所。特此公告。广东顶固集创家居股份有限公司董事会2025年5月24日。
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